广博股份(002103)：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）

第一条为进一步完备精深集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级照料职员薪酬照料编制，扶植与摩登企业轨制相合适、与责权益相成亲的胀舞与管制机制，充沛调动公司董事、高级照料职员的任务踊跃性，升高企业策划照料程度，煽动公司康健、连续、坚固发达，遵循《中华百姓共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华百姓共和邦证券法》《上市公司统治标准》《深圳证券贸易所股票上市正派》等法令、法例及《精深集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合法则，特同意本轨制。

（二）高级照料职员，包罗总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监以及公司董事会聘任或确认的其他高级照料职员；

第三条董事、高级照料职员薪酬与市集发达相合适，与公司经贸易绩、个体功绩相成亲，与公司可连续发达相和谐，保险公司的长远坚固发达。公司薪酬轨制遵命以下准绳：

（一）角逐力准绳：公司供应的薪酬与市集平等位置收入程度比拟有角逐力；（二）按岗亭确定薪酬准绳：公司内部各岗亭薪酬展现各岗亭对公司的价钱，展现“责、权、利”的同一；

公司董事、高级照料职员完全薪酬计划由董事会薪酬与调查委员会同意，公司人力酬计划，并掌管董事、高级照料职员薪酬计划的完全实行。

第六条公司对独立董事选取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决议，按月发放。独立董事遵从《公公法》和《公司章程》相干法则奉行职责（如出席公司董事会及特意委员会、股东会等）所需的交通、住宿等合理用度由公司继承。

第七条 公司非独立董事根据其正在公司所从事的完全岗亭和控制的职务对应的薪酬与调查照料举措领取相应的薪酬。

第八条公司非独立董事、高级照料职员实行年薪制，其薪酬布局由根基薪酬、绩效薪酬、中长远胀舞、总司理希奇奖金及其他福利构成。

（一）根基薪酬遵从其正在公司内部控制的职务，遵循岗亭价钱、负担与本领品级、市集薪酬程度等身分确定，按月发放。

（三）公司遵循策划情景和市集蜕变，可能针对非独立董事、高级照料职员选取股票期权、范围性股票、员工持股宗旨等中长远胀舞手段，完全计划遵循邦度的相干法令、法例等另行确定。

（四）公司对包罗公司董事、高级照料职员正在内的统统职工配置总司理希奇奖金。赏赐对象为正在公司要点项目修筑、枢纽手艺研发、市集及资源开辟、资金运作以及常日策划任务中，对公司发达做出进献的部分、团队及个体。

第九条公司董事、高级照料职员薪酬的发放遵从公司薪酬轨制实施。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起算，按月发放。

公司非独立董事、高级照料职员必定比例的绩效薪酬正在年度讲演披露和绩效评判后支出，绩效评判根据经审计的财政数据发展。

第十条公司独立董事津贴正在公司代扣代缴个体所得税后发放；公司董事、高级遵从公司考勤、赏罚等相干法则扣减的个体容许担缴纳的个别，糟粕个别发放给个体。

第十一条公司董事、高级照料职员因换届、改选、任期内退职等因由离任的，按其本质任期估计打算薪酬或津贴并予以发放。

第十二条公司董事、高级照料职员正在任职功夫，产生下列任一景遇，公司不予发放或者削减发放绩效薪酬或者津贴：

（二）因庞大违法违规举动被中邦证券监视照料委员会予以行政处分的；（三）违反法令法例或失职、渎职，导致庞大安乐与负担事情，给公司形成紧要影响或形成公司资产紧要流失的。

第十三条公司因财政制假等对财政讲演举办追溯重述时，该当实时对董事、高级照料职员绩效薪酬和中长远胀舞收入予以从头调查并相应追回逾额发放个别。

公司董事、高级照料职员违反仔肩给公司形成亏损，或者对财政制假、资金占用、违规担保等违法违规举动负有过错的，公司该当遵循情节轻重削减、截止支出未支出的绩效薪酬。

第十四条薪酬编制应为公司的策划战术供职，并跟着公司策划景况的不绝蜕变而作相应的调理以合适公司进一步发达的须要。公司董事、高级照料职员的薪酬调理根据包罗但不限于同行业薪资增幅程度、通胀程度、公司剩余情景、公司发达战术或构制布局调理、个体岗亭改换、个体履职情景、个体绩效等方面。

第十五条若公司遭受外部宏观经济阵势或策划情况庞大蜕变时，公司董事会薪酬与调查委员会可遵循完全情景对本轨制提出修订计划,并报公司股东会审议通事后实行。

第十六条本轨制未尽事宜，按邦度相合法令、法例和《公司章程》的法则实施；本轨制如与邦度颁发的法令、法例或经合法措施批改后的《公司章程》相抵触时，按邦度相合法令、法例和《公司章程》的法则实施。

第十八条本轨制经公司股东会审议通过之日起生效实行，批改时亦同。公司《董事、监事、高级照料职员薪酬照料轨制》同步废止。